СЧ по РОПД Следственного управления УМВД по Тверской области ведётся расследование уголовного дела в отношении участников организованной группы. Двое мужчин обвиняются в неправомерным обороте средств платежей.
Подробности сообщают в УМВД региона.
С 2018 по 2022 годы двое выходцев из стран Закавказья создали сеть фирм-однодневок для переводов и обналичивания денежных средств. Мужчины находили асоциальных лиц для оформления фиктивных учредителей. За вознаграждение они оформляли на своё имя юридические лица и банковские карты.
За все время деятельности установлено не менее 36 эпизодов противоправной деятельности. Общая сумма ущерба на данный момент устанавливается.
Во время обысков сотрудниками полиции изъяты электронно-цифровые подписи, а также печати, сотовые телефоны, сим-карты и ноутбуки.
В отношении фигурантов судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Также полицейские установили лица, которые за деньги помогали преступникам.
Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех участников и эпизодов преступной деятельности. Предварительное следствие продолжается.
Напомним, в МВД предупредили о массовом взломе мошенниками iPhone.
Подпишись на Telegram-канал «ТОП Тверь»: мы публикуем актуальные новости в коротком формате.
