36-летний житель Твери совершил 11 преступлений, связанных с незаконным оборотом средств платежей. Суд уже вынес ему приговор.
Следствие вел второй отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Тверской области. Обвинение поддержала прокуратура Пролетарского района.
Обвиняемый признан виновным в совершении 11 преступлений (неправомерный оборот средств платежей).
Следствием установлено, что подсудимый нашел подставных лиц, которым за денежное вознаграждение предложил зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, а также открыть в банках счета для безналичных расчетов.
После этого, получив от ничего не подозревающих о его преступных намерениях лиц электронные носители информации, мужчина распоряжался открытыми счетами, переводя деньги по фиктивным основаниям.
Противоправные действия подсудимого повлекли неконтролируемый оборот денежных средств. Его преступную деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по Тверской области.
В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину. В итоге суд приговорил его к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и штрафом в размере 150 тысяч рублей.
Напомним, в Твери с бывшего чиновника взыскали 875 тысяч, полученных за взятки.
Подписывайтесь на канал ТОП Тверь в мессенджере MAX и читайте нас даже во время ограничений мобильного интернета.
