В Твери фиктивный директор стал фигурантом уголовного дела. Об этом 8 октября рассказали в УМВД России по Тверской области.
Полицейские установили, что 34-летний житель Твери стал номинальным директором двух фирм. За денежное вознаграждение он предоставил неизвестным лицам свой паспорт, с помощью которого они оформили все необходимые документы.
Впоследствии по просьбе всё тех же неизвестных мужчина подал заявления в 9 банков на открытие 20 расчётных счетов, а затем передал своим «кураторам» электронные ключи доступа к системе дистанционного банковского обслуживания. Так он обеспечил им возможность осуществлять денежные переводы по расчётным счетам фирм.
В полиции фигурант во всём сознался. Он рассказал, что хотел таким образом подзаработать.
В отношении подозреваемого возбудили уголовные дела по части 1 статьи 173.2 и части 1 статьи 187 УК РФ. Ведётся следствие.
Подпишись на Telegram-канал «ТОП Тверь»: мы публикуем актуальные новости в коротком формате.
