С 1 сентября Росфинмониторинг сможет отслеживать операции по переводам через СБП, карты «Мир» и платежи по единому QR-коду.
Напомним, эта норма закреплена в федеральном законе, который еще декабре 2025 года подписал президент РФ.
Таким образом, с 1 сентября ведомство будет отслеживать движение денег граждан централизованно – через АО «Национальная система платежных карт» (НСПК). Об этом сообщает «Российская газета».
Ранее Росфинмониторинг направлял отдельные запросы в каждый банк для получения информации по клиентам.
Ведомство отслеживает и выявляет подозрительные денежные операции, которые могут быть связаны с легализацией средств, полученных преступным путем.
НСПК запрещается информировать о фактах передачи данных третьих лиц, что исключает риск утечки персональной информации.
Напомним, директор коммунального предприятия в Тверской области сам себе назначал премии.
Подписывайтесь на канал ТОП Тверь в мессенджере MAX и читайте нас даже во время ограничений мобильного интернета.
