Житель Твери подозревается в неправомерном обороте средств платежей. Об этом 28 июля рассказали в УМВД России по Тверской области.
Как установили оперативники, ранее судимый 59-летний тверичанин занимался обналичиваем денег. Он изготовил поддельные платежные поручения, в которые внёс ложные сведения о назначении платежей. Для этого подозреваемый использовал реквизиты фиктивных организаций, занимающихся деятельностью в сфере строительства. После этого ложные сведения о предоставлял в банки для проведения транзакций.
Всего благодаря его махинациям в «теневой» оборот было выведено больше 5,5 миллионов рублей.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 1 статьи 187 К РФ «Неправомерный оборот средств платежей». Ведётся следствие.
Напомним, Следственный комитет сообщил подробности по делу патологоанатомов-мошенников из Тверской области.
