Жителя Твери обвиняют в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает УМВД России по Тверской области.
54-летний мужчина в течение четырёх лет предоставлял в банки Твери поддельные платежные документы, указывая в них недостоверные сведения о назначениях платежей, и обналичивал полученные контрагентами деньги. Для своих махинаций мужчина использовал четыре «фирмы-однодневки».
Всего злоумышленник обналичил поддельных платежных поручений более чем на 3 миллиона рублей.
Уголовное дело в отношении мужчины направлено в Центральный районный суд города Твери.
Напомним, ранее в Твери 78-летнюю пенсионерку обманули на 600 тысяч рублей.
0
