Московским межрайонным следственным отделом города Твери возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы.
По версии следствия, в феврале 2023 года женщина зарегистрировала себя в качестве индивидуального предпринимателя, но предпринимательскую деятельность осуществлять не собиралась.
Она открыла в трех кредитных учреждениях расчетные счета с возможностью дистанционного банковского обслуживания, и оформила банковские карты. После этого, женщина передала электронные средства платежа и электронные носители информации по указанным расчетным счетам третьим лицам. После этого на счетах был осуществлен неправомерный оборот денежных средств в сумме свыше 3 млн. 500 тысяч рублей.
По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Напомним, жительница Тверской области получила штраф за жестокое оскорбление ребенка.
Подпишись на Telegram-канал «ТОП Тверь»: мы публикуем актуальные новости в коротком формате.
