Тверские полицейские ведут расследование уголовного дела в отношении участников организованной группы. Деятельность ОПГ была пресечена в конце 2023 года сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Твери.
Житель Твери, 1988 года рождения, занимался поиском лиц, которые за вознаграждение оформляли на свое имя юридические лица и банковские карты для передачи их третьим лицам. Затем к этой деятельности мужчина привлек приятеля, 1992 года рождения. Товарищи создали сеть подпольных юрлиц и находили клиентов для своих «услуг». Ими было создано 10 подставных юридических лиц.
Во время обыска сотрудниками полиции изъяты электронно-цифровые подписи, позволяющую дистанционно осуществлять финансовые операции по банковским счетам, печати, сотовые телефоны, сим-карты и два ноутбука.
В отношении 35-летнего фигуранта судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В отношении его 31-летнего фигуранта мера пресечения не избиралась.
Также полицейские установили 8 граждан, которые за деньги передавали участникам преступной группы банковские карты, оформленные на своё имя.
Организовано проведение следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий.
Предварительное следствие продолжается.
Подпишись на Telegram-канал «ТОП Тверь»: мы публикуем актуальные новости в коротком формате.
