Как сообщает пресс-служба УМВД региона, 54-летний житель Твери занимался незаконной банковской деятельностью.
Мужчина обналичивал деньги через юридические лица, которые по факту являлись фирмами-однодневками. Подозреваемый за каждую проведенную операцию получал комиссионное вознаграждение. В результате незаконной деятельности мужчина получил 2 600 000 рублей.
Сотрудники правоохранительных органов провели обыск в квартире подозреваемого. Там обнаружили документы юридических лиц, документы о финансово-хозяйственной деятельности и печати организаций.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. За незаконную банковскую деятельность подозреваемый может сесть в тюрьму на 4 года. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.
В Твери мужчина зарабатывал на фирмах-однодневках
22:33
17 января 2020
1014
Из этой же рубрики
10:14
11.07.2025
26
При поддержке ВТБ пройдет литературная премия группы компаний «Литрес»
09:33
11.07.2025
81
Жителей Тверской области призывают соблюдать меры безопасности в жару
07:08
11.07.2025
175
В Тверской области в ДТП на скоростной трассе пострадала пассажирка «китайца»