Как сообщает пресс-служба УМВД региона, 54-летний житель Твери занимался незаконной банковской деятельностью.
Мужчина обналичивал деньги через юридические лица, которые по факту являлись фирмами-однодневками. Подозреваемый за каждую проведенную операцию получал комиссионное вознаграждение. В результате незаконной деятельности мужчина получил 2 600 000 рублей.
Сотрудники правоохранительных органов провели обыск в квартире подозреваемого. Там обнаружили документы юридических лиц, документы о финансово-хозяйственной деятельности и печати организаций.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. За незаконную банковскую деятельность подозреваемый может сесть в тюрьму на 4 года. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.
0
