Они заработали на этом больше 16 миллионов рублей. Материалов дела набралось на 85 томов.
Правоохранители в Тверской области завершили расследование уголовного дела в отношении трёх мужчин. По версии следствия, четыре года молодые люди занимались незаконной банковской деятельностью.
Мужчины привлекли к своим махинациям больше 20 “ипэшников”, которые, в свою очередь, открыли около 150 расчётных и лицевых банковских счетов. Поступающий от заказчиков “безнал” подозреваемые за вознаграждение выводили в наличную форму и передавали клиентам.
За четыре года, с 2016 по 2019 гг., таких “вознаграждений” набралось в размере более 16 миллионов рублей. Отмечается что объём материалов уголовного дела по завершении расследования составил 85 томов. Теперь мужчинам грозит до семи лет лишения свободы.
