Сотрудники полиции Управления МВД России по Тверской области при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали двоих жителей Твери. Их подозревают в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей. Они являются директором и бухгалтером одной из фирм в региональном центре.
Как сообщает 11 июня пресс-служба регионального УМВД, злоумышленники проворачивали свои дела под видом строительных работ. Они открыли около 50 фиктивных организаций, на счета которых от заказчиков поступали деньги. А также от имени подконтрольных юридических лиц осуществляли незаконные банковские операции за денежные вознаграждения по расчетным счетам, открытым в разных банках.
Для дальнейшего вывода “заработанного” изготавливали платежные поручения по фиктивным основаниям. В результате мошенники обогатились более чем на 14 миллионов рублей.
Сотрудники полиции провели обыски по месту их жительства и в офисах. Изъята компьютерная техника, чековые книжки, мобильные телефоны, печати различных организаций, бухгалтерская документация.
Возбуждено уголовное дело. Задержанным комбинаторам грозит до 7 лет лишения свободы.
