Следователи СЧ по РОПД УМВД России по Тверской области и сотрудники регионального УЭБ и ПК выявили преступную группу, которая похищала деньги организации.
Четырех человек – уроженцев Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Твери – подозревают в совершении мошенничества в сфере экономики с ущербом в 37 миллионов рублей.
Как установило следствие, руководители коммерческой организации объединились в преступную группу для хищения денег этой фирмы.
Действовали мошенники по такой схеме: заключали с другими организациями рамочные договоры на закупку импортных партий товаров. При этом они лично участвовали в ценообразовании, вовлекая в цепочку сделок заинтересованные фирмы-посредники, и сознательно завышали стоимость приобретаемого оборудования на 20 – 300%.
Затем, используя свое служебное положение, члены преступной группы добивались закупок определенных позиций товара в аффилированной с их организацией фирме-посреднике по завышенным ценам.
Похищенные в виде разницы в наценке на закупку товаров деньги преступники аккумулировали на расчетных счетах подконтрольных им фирм-посредников.
По данным следствия, мошенники орудовали три года – с 2018-го по 2021-й. Ущерб составил 37 миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
Одному из соучастников уже вынесли приговор, еще одному предъявлено обвинение, дело передано в суд.
Ранее ТОП Тверь сообщал о том, что за убийство лося в Бежецком районе москвича лишили свободы.
Подпишись на Telegram-канал «ТОП Тверь»: мы публикуем актуальные новости в коротком формате.
