Тверские таможенники выявили незаконный вывод средств за границу, об этом собщает Центральное таможенное управление. Как установила проверка, компания из Твери заключила несколько контрактов с фирмой из Эстонии на поставку электротехнического оборудования: станков, прессов, установок, подъемников. Общая сумма сделки составила свыше 200 миллионов рублей, и покупатель перевел деньги. Но товар-то в Тверь так и не пришел, да и деньги обратно не вернули. Хотя это условие — возврат всей суммы в случае срыва сделки , причем в точные сроки, в контракте, разумеется, было указано.
Может быть, доверчивых тверитян просто обманули? Но почему же тогда он не стал искать защиты? Как выяснили таможенники, компания в суд не обращалась. о факте нарушения договоренностей и присвоения денег не заявляла. Получается, деньги по факту оказались незаконно выведенными за рубеж.
В аналогичной истории, кстати, была замечена и другая фирма, зарегистрированная в Москве. Эти покупатели товар получили, но не весь, так что за границей осело 95 миллионов, это тоже выявила проверка.
По мнению таможенников, в обоих случаях усматриваются признаки состава преступлений, ответственность за которые предусматривается п. «а», ч. 2 ст. 193 УК РФ (Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ). Материалы проверки переданы в УМВД России по Тверской области.
